113年第七次董事會

• 本公司民國114年度稽核計畫案
• 本公司民國114年度營運計畫案
• 成立永續發展小組
• 本公司擬委任勤業眾信聯合會計師事務所提供永續報告書諮詢輔導服務、確信，及其報酬案
• 113年度年終獎金發放案

113年第六次董事會

• 通過造具本公司113年第3季度財務報表
• 通過董事會轄下擬設置永續發展委員會，並訂定本公司「永續發展委員會組織規程」案
• 通過訂定本公司「永續資訊之管理辦法」案
• 通過本公司第一屆「永續發展委員會」成員案
• 通過修訂本公司「會計制度」案
• 通過本公司修訂預先核准非確信服務政策之一般性原則案
• 通過華南銀行授信額度案
• 通過玉山銀行授信額度案
• 通過台新銀行授信額度案

113年第五次董事會

• 通過本公司從事衍生性商品交易之監督與控制之高階主管人員異動案
• 通過本公司背書保證專用印鑑章之保管人異動案
• 通過訂定本公司「資通安全管理政策」案
• 通過修訂本公司「審計委員會組織規程」案
• 通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案
• 通過擬出具112年7月1日至113年6月30日內部控制制度聲明書案
• 通過113年第三季、第四季及114年第一季簡式財務預測案
• 通過本公司「公司治理評鑑自評報告」案
• 通過本公司新建廠房預算修正及設備資本支出預算案

113年第四次董事會

• 通過本公司113年第二季財務報表
• 通過修訂本公司「內部控制制度及核決權限」案
• 通過新廠空調通風工程追加案
• 通過本公司財務主管異動案
• 通過本公司113年經理人薪資調整案

113年第三次董事會

• 通過本公司為申請普通股股票上櫃案，擬與主辦承銷商簽訂過額配售協議書案
• 通過訂定資本公積轉增資發行新股相關事宜案
• 通過因應財務及業務需要，擬向中國信託或新光銀行，申請「經濟部協助中小企業碳化智慧化轉型發展與納管工廠及特定工廠基礎設施優化專案貸款」案

113年第二次董事會

• 通過本公司112年度員工酬勞及董監事酬勞分派案
• 通過本公司112年度董監事酬勞分配比例案
• 通過本公司112年度經理人員工酬勞分配案
• 通過討論113年度經理人報酬發放
• 通過本公司112年度營業報告書及財務報表案
• 通過本公司112年度盈餘分配案
• 通過112年度盈餘分派現金股利情形
• 通過資本公積轉增資發行新股案
• 通過112年度「內部控制制度聲明書」案
• 通過修訂本公司「內部控制制度」案
• 通過新增本公司113年股東常會召集事由案

113年第一次董事會

• 通過本公司「董事會暨所屬各功能性委員會績效評估執行情形及結果」案
• 通過本公司擬申請股票上市(櫃)案
• 通過初次申請上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東放棄優先認股權利案
• 通過透過孫公司生合生物科技(揚州)有限公司現金增資曾孫公司芯來旺生物科技(揚州)有限公司案
• 通過修訂本公司及子公司「內部控制制度及核決權限」案
• 通過訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」案
• 通過成立泰國子公司案
• 通過修訂本公司「董事會議事規範」及「審計委員會組織規程」案
• 通過本公司財務報告之查核簽證會計師變更案
• 通過民國113年度簽證會計師之獨立性及適任性評估案
• 通過民國113年度簽證會計師委任及報酬案
• 通過玉山銀行授信額度案
• 通過國泰世華銀行授信額度案
• 本公司113年股東常會召開日期、地點及相關事宜