多元化政策

為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，本公司已通過「公司治理實務守則」，在第20條「董事會整體應具備之能力」訂有多元化方針。敘明董事會成員組成應多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當地多元化方針，包括但不限於基本條件與價值(性別、年齡、國籍及文化等)、專業知識與技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技等專業技能及產業經歷)兩大面向。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

• 營運判斷能力

• 會計及財務分析能力

• 經營管理能力

• 危機處理能力

• 產業知識

• 國際市場觀

• 領導能力

• 決策能力

本公司董事會成員之提名及遴選係遵照公司章程規定，採候選人提名制。除遵守董事選舉辦法執行選舉事宜外，亦叙明各候選人學經歷資料供股東參酌;為達成董事會成員多元性的目標，董事會提名之候選人,更遵守公司治理實務守則規定

多元化落實情形

本公司董事會成員為9席董事(含4席獨立董事)，多以與本公司產業或經營業務相關之經驗為主要考量，整體而言已具備營運判斷、會計及財務分析、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導及決策能力，具備產業經驗和專業知識，並跨足多項產業領域且有互補能力。另就董事會成員皆為本國籍，其中1席為女性,就年齡分布區間觀之,多介60~70歲之間。本公司董事會具有多元化面向、互補及落實情形。未來仍是董事會運作、營運型態及發展需求調整多元化方針，包括但不限於基本條件與價值、專業知識與技能等二大面向之標準，以確保董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。

董事會獨立性

本公司董事會由9席董事組成，包含獨立董事4席占比為44.44%，皆為連選連任擔任本公司獨立董事，並依證券交易法第十四條之四規定設置審計委員會，強化公司治理。各董事間具有配偶及二親等以內親屬關系之情形為3人，未有證券交易法第26條之3第3項及第4規定情事。此外，本公司獨立董事資格條件均符合本公司期望，並展現專業特質，因此本公司認為所有獨立董事均為獨立於本公司之外部人士。