獨董溝通情形

與獨立董事溝通

 

年度:2025

獨立董事與內部稽核主管之溝通事項如下：

開會日期 溝通事項 討論結果
114.03.12 本公司113年第4季內部稽核計畫執行情形報告 獨立董事無意見

114.05.09

單獨溝通
  • 本公司114年第1季內部稽核計畫執行情形報告
  • 113年本公司與重要子公司稽核情形匯總報告
  • 近期主管機關內控法規報告
獨立董事無意見
114.08.08 本公司114年第2季內部稽核計畫執行情形報告 獨立董事無意見
114.11.10 本公司114年第3季內部稽核計畫執行情形報告 獨立董事無意見
114.12.18 提報本公司115年度內部稽核計畫 審計委員會與董事會通過

 

獨立董事與會計師之溝通事項如下：

開會日期 溝通事項 討論結果
114.03.12
  • 會計師的道德與獨立性。
  • 年度查核規劃（查核範圍、團隊、溝通、發現等）。
  • 重要法規更新說明。
獨立董事無意見

 

 

年度:2024

獨立董事與內部稽核主管之溝通事項如下：

開會日期 溝通事項 討論結果
113.03.29 本公司112年第4季內部稽核計畫執行情形報告。 獨立董事無意見
113.04.26
  • 本公司112年內部控制自行評估結果報告。
  • 113年第1季內部稽核計畫執行情形報告。
  • 112年內控聲明書。

獨立董事無意見

獨立董事無意見

審計委員會與董事會通過

113.04.26

單獨溝通
  • 112年本公司與重要子公司稽核情形匯總報告。
  • 近期主管機關內控法規報告。
獨立董事無意見

 

獨立董事與會計師之溝通事項如下：

開會日期 溝通事項 討論結果
113.04.26
  • 會計師獨立性。
  • 查核人員查核財務報表之責任。
  • 112年財務報告查核範圍、查核發現、出具查核意見之類型。
獨立董事無意見
113.08.08
  • 會計師獨立性。
  • 核閱人員核閱期中財務報告之責任。
  • 113年第2季財務報告核閱範圍、核閱發現、出具核閱結論之類型。
獨立董事無意見